东南亚各国电诈产业链

  东南亚的电诈产业链现状令人堪忧，已发展为一个规模庞大、组织严密且跨国性的黑色产业链。

  （一）电诈在东南亚的高发态势近年来，缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等东南亚国家电诈活动猖獗，泰国则是重要的中转站 。有关数据显示2022年全国公安机关破获的电诈犯罪案件达46.4万起，同比上升5%，其中有60%发生于缅北地区。仅人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案资金就超过3180亿元 。而且每年从泰国被卖至缅甸的华人数量众多，相当于平均每天近200人，受害者中包括百万粉丝网红、高学历人士等，也表明电诈已渗透到多种人群之中 。

  （二）完整且复杂的黑色产业链构造这片电诈产业链不仅包含电信诈骗本身，还将网络博彩、偷渡、人口贩卖等系列犯罪行为混杂在一起。例如，在一些诈骗园区里，除了实施诈骗活动，还存在人口贩卖，把骗来的人当作商品进行交易或者去从事其他非法活动；网络博彩也成为诈骗集团盈利的手段之一，让受害者陷入看似可以获利实则诈骗的赌博陷阱 。诈骗集团有着严密的组织架构和分工，从诈骗手段的技术提供、目标对象信息获取、实际诈骗操作到诈骗资金的洗钱等环节，都形成了上下游相连的完整产业链。

  （三）电诈手段的更新换代电诈犯罪手段与形式翻新速度快，犯罪分子在新技术的支撑下具备较强的反侦察能力。当前的诈骗不再局限于早期简单的方式，已经更新换代。从以交友、婚恋为借口与受害人交往，后期以虚假投资或网络博彩进行诈骗的“杀猪盘”模式盛行 。这些更新后的诈骗方式迷惑性极强，能精准针对受害者心理弱点进行诈骗，且作案手法防不胜防。

  （四）对国内民众带来严重危害这种电诈产业链对中国和东南亚当地民众的生命财产安全构成了巨大威胁。很多国内民众因为身处其诈骗陷阱，导致积攒多年的积蓄化为乌有，有的家庭甚至因此背负上沉重债务。而且中国人往往是电诈的施骗者和被骗者的主要组成部分，这也造成了与东南亚当地民众之间的紧张关系 。还对中东南亚地区间的正常经贸往来、政治互信及民间交流都产生了严重的负面影响。

  ：缅北地区与中国及泰国接壤，华人较多、语言障碍相对较少，这种地缘条件为诈骗分子提供了极大便利。他们能够利用文化和语言上的相近性，更容易向中国民众实施诈骗 。

  ：缅甸受英国殖民统治影响，百余个民族分裂出上百个武装势力，缅北的武装势力长期脱离中央政府控制，当地政治动荡、内部冲突不断。这使得社会治理极度缺乏，当地秩序动荡不安，犯罪丛生。大大小小的家族充当电诈犯罪团伙的“保护伞”，在这种保护下，电诈犯罪活动越发猖獗 。此外2021年2月发生军事政变后，国内局势更加混乱，执法难度增加，这进一步助长了电诈的嚣张气焰 。

  ：缅甸经济困难加重，同时一些人对网络犯罪的潜在风险缺乏足够认识，这使得部分民众易受到网络犯罪的吸引，从而更愿意参与到电诈产业链中，比如一些贫困地区的民众可能受到经济利益的驱使，而选择加入电诈集团 。

  ：柬埔寨是东南亚电诈的“主要发源地”，可溯源至2010年左右，其诈骗业态发展历史较长，从这儿扩散出去的诈骗模式影响到了缅甸、老挝等其他地区。如今主要的诈骗聚集地分布在金边、西哈努克港、波贝等地 。

  ：其境内约有10万诈骗分子，规模与缅甸相当。根据2011 - 2019年的统计，东南亚国家向中国移交的约5000名诈骗犯罪嫌疑人中，从柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人占了三分之一，可见其在东南亚电诈产业链中比例之重 。

  ：菲律宾的电诈一般与绑架等其他暴力犯罪紧密相连。一些电诈园区常常伴随着绑架人质的情况，犯罪分子通过绑架人员逼迫其从事电诈活动。例如一些中国人在菲律宾被禁锢而从事诈骗工作，这些人员往往来自亚洲各国，被犯罪分子当作免费的诈骗劳动力，遭受着殴打与囚禁等非人道待遇 。

  ：有诈骗集团针对西方人进行爱情诈骗和加密货币诈骗，这表明菲律宾的电诈产业链展现出一定的目标人群针对性特点，根据对象区域和消费习惯进行诈骗模式的策划与实施 。

  ：东南亚电诈作案窝点分布极为广泛，从繁华城市的大楼到偏远山区、边境地区都可能存在。例如KK园区这种位于缅泰边境克伦邦区妙瓦底镇的特殊区域，华裔遍布，利用园区表面的商业运作形式掩盖非法电诈活动。整个园区建筑众多，截至2023年5月臭名昭著的KK园区已经从26个建筑增加到超过75个建筑，在里头的电诈经营活动隐蔽且防控困难 。

  ：人员方面存在较大的流动性。诈骗分子不仅在东南亚各国之间流动逃窜。并且随着大陆公民出境东南亚愈发便利，部分诈骗人员在东南亚国家落地生根并进入犯罪组织策划层，从单纯是由中国台湾地区人员在幕后组织转变为如今出现全链条都由大陆人员组织、实施的网络诈骗犯罪集团。这种人员结构的变化和流动性使得东南亚电诈产业链在组织构成上更为复杂多变，牵扯到不同地域不同身份的人员参与 。

  ：各国都意识到要从法律根源上打击电诈产业链，制定更加严格且完善的法律法规，如明确各种不同类型电诈犯罪行为的定义、量刑标准等。菲律宾、柬埔寨等国规定了对于诸如网络赌博、诈骗等行为的严厉处罚措施，包括高额罚款和长期监禁等。这样可以让法律成为打击电诈产业链的有力支撑，提高犯罪分子的犯罪成本。

  ：各国警方加强对电诈犯罪的打击和查处力度。柬埔寨、越南等国都多次开展针对电诈的突袭行动。如柬埔寨警方在2023年11月突袭雷西郊区的一个网赌电诈窝点，逮捕了32名中国男子和1名越南男子等相关人员。而越南警方于2023年11月21日在广宁省芒街市发现并逮捕7名组织非法线上赌博活动（也涉及电诈相关）的中国人。通过这种强有力的执法行动，可以将大量隐藏在境内的电诈犯罪分子挖掘出来，降低犯罪率。

  ：中国与东南亚各国建立起信息共享机制。中、泰、缅、老四国能够互相交换电诈犯罪相关情报。例如，在某国发现一个可疑的电诈网站或者窝点线索时，可以及时传递给其他国家，让其他国家相关执法部门提前布控或者调查自国内与该线索相关的部分。这一机制可以大大提高打击电诈产业链的效率，使犯罪分子无处遁形。

  ：各国联合开展打击行动也是常见的措施。例如，中泰缅老四国警方针对东南亚电信诈骗、网络赌博及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪展开联合专项打击行动。他们建立共同打击跨境电信诈骗的联合指挥中心，在信息情报的交换、重点人员的布防抓捕、警力能力建设等方面展开合作。这些联合行动可以整合各国的执法力量，打破东南亚各国之间的地域限制，对跨境电诈产业链进行全方位打击。并且，各国之间还可以联合开展执法人员培训交流活动，提升执法人员在打击电诈犯罪方面的能力和技巧。

  ：各国金融监管机构要求银行对可疑交易进行严格监控。当出现账户异常大量资金流入流出、资金流向电诈高发地区或关联账户等可疑情况时，银行有权冻结账户并上报监管部门进行调查。例如，一些电诈分子通常会要求受害者将资金转账到特定的银行账户，银行通过监控转账账户的行为模式，能够及时阻断后续交易，从而防止诈骗资金的流转。

  ：东南亚一些地区的电诈犯罪分子开始利用加密货币的隐匿性来洗钱或者交易。针对这一情况，各国在加密货币监管方面开始加强措施。尽管当前东南亚地区加密货币监管存在宽松情况，但部分国家已经逐渐重视对加密货币交易平台的管控，规范加密货币的交易行为，阻断利用加密货币为电诈产业链提供资金支持的渠道。

  ：各国利用多种媒体渠道开展电诈防范宣传教育，比如制作宣传海报、视频、公益广告等在公众场所、电视、网络等平台进行推广。像中国就针对东南亚电诈情况进行广泛宣传，包括常见的电诈手段揭秘、如何防范电诈等知识普及，以提高民众的防范意识。东南亚各国针对自己国内民众尤其是易受骗群体（如老人、年轻人、低收入人群等）进行教育，比如讲述东南亚常见电诈案例来警示民众。

  ：鼓励民众发现电诈行为及时举报。有些国家设立了专门的举报热线或者举报平台，对于民众举报的有效信息给予奖励。这种民众参与的方式能够从源头发现电诈行为，比如一些民众如果发现身边有疑似电诈窝点或者人员行为诡异有诈骗嫌疑时进行举报，就可能阻止一个电诈产业链的环节发展起来。

  ：以缅甸为例，受到英国殖民统治影响，导致缅甸民族分裂严重，分化出上百个民族武装势力。这些武装势力长期脱离中央政府控制，像缅北这样的地区政治动荡、内部冲突持续不断，社会治理崩溃 。在这样的状况下，电诈犯罪就有了滋生的温床，当地一些势力甚至成为电诈犯罪团伙的“保护伞”。

  ：部分东南亚国家政治稳定性差。除了缅甸军事政变影响之外，还有如菲律宾部分地区长期受到不同武装势力或者政治势力对抗影响。这分散了政府和执法机构应对电诈等犯罪行为的注意力，使得电诈分子有机可乘。并且不稳定的政治局势下，这些国家往往缺乏足够资源和精力去开展打击电诈相关法治体系构建与执法能力建设。

  ：东南亚许多国家存在经济发展落后，贫富差距较大的情况。部分民众生活艰难，面对电诈产业带来的所谓“高收益”的诱惑难以抵挡。例如在缅甸一些贫困地区，有的居民一个月收入极低，而加入电诈可能会有丰厚的回报，这种反差使得他们易于冒险参与到电诈产业链中。

  ：一些东南亚国家旅游、博彩等产业在经济中占比较大。像柬埔寨的西哈努克港等地，博彩业曾经相对兴盛，而博彩产业背后易衍生出电诈、洗钱等黑色产业链条。博彩环境下吸引了众多投机者，电诈分子可以轻易隐藏自己的真实目的，借助博彩场所依存的金融体系进行资金转移等操作，而且博彩人群同时也是电诈的潜在目标人群。

  ：东南亚地区独特的地理位置使其成为电诈的重要地域。如缅甸、老挝等国接壤中国和泰国等国。这便利了诈骗人员跨境作案，他们能够轻易地将犯罪触角延伸到周边国家。犯罪分子在一个国家进行策划，在另一个国家进行诈骗实行或者进行人员转移等操作。泰国每年有大量华人被卖至缅甸，也反映出这种地域上的便利性为跨国人贩子和电诈产业链起到了助攻作用 。

  ：东南亚地区华人群体数量众多，语言交流上基本没有障碍。对于诈骗分子而言，在一个相对便于交流的环境里实施诈骗计划更为容易。尤其是针对中国区的诈骗，诈骗分子可通过相似的文化背景，编造一些更易于让华人上当的骗局情节，像以熟悉的地域场景或者文化习俗背景等为依托的“杀猪盘”诈骗模式。

  ：随着互联网尤其是移动互联网的高速发展，网络技术一方面为人们带来生活便利，另一方面给电诈产业链提供了新的作案手段。电诈分子利用网络技术，比如创建虚假网站伪装成正规投资或者购物平台，通过社交媒体、邮件等渠道广泛传播诈骗信息。同时，网络监管在一些方面存在漏洞，例如虚拟专用网络（VPN）可被电诈分子用来隐藏真实位置，虽然有些国家加强了对数字身份的监管，但网络的匿名性仍然使网络犯罪分子有隐匿身份从而逃避法律追究的空间 。

  ：东南亚部分国家在电诈监管方面存在着监管体系不健全、执法资源不足的问题。从监管体系而言，很多网络活动、出入境管理等相关法律法规在防范电诈方面缺乏完整性或者及时性更新。执法资源方面，部分国家警力不足、侦查技术手段落后，难以对电诈产业链形成高效的监控和打击。例如，一些国家警察队伍缺乏网络犯罪侦查的专业知识，使得查处电诈案件时面临取证、抓捕、遣返和追赃等多方面困难。

  ：从国际关系角度来看，一些西方国家比如美国为了实现其在亚太地区的战略布局，经常干预东南亚事务，搅乱东南亚局势。部分电诈分子回流回国后编造谣言说东南亚国家怎样迫害中国人，从而试图挑起中国人对东南亚国家的仇恨情绪。这背后可能有势力的推动，企图破坏中国与东南亚的良好合作关系。一些势力将电诈问题炒作，把诈骗分子包装为“受害者”，使其煽动民族对立情绪带来外部舆论压力，试图干扰东南亚国家对电诈产业链正常的打击措施，阻止东南亚国家与中国在打击电诈方面的合作进程。这种外部势力的搅乱加剧了东南亚电诈产业链的复杂态势。

  ：民众要积极学习和了解东南亚电诈产业链常见的诈骗手段。像常见的“杀猪盘”诈骗，前期伪装成各种美好的人设与受害者交友恋爱，后期诱导投资或者赌博；假冒公检法诈骗通过电话恐吓威逼转账；网络购物诈骗以低价商品吸引受害者后，要求支付所谓“保证金”、“运费险”等额外费用而骗钱等，只有熟知这些手段，才能在生活中遇到时及时识别。可以通过阅读官方公布的电诈案例分析手册、观看相关反诈宣传视频或者参加社区举办的反诈宣传讲座等来提升认知。

  ：在日常生活中，民众尤其是出国到东南亚地区或者与东南亚地区有网络和贸易往来的民众要时刻保持警惕。对于网络上非官方网站要求提供个人信息（如身份证号、银行卡号、验证码等）的内容坚决拒绝；对于陌生人通过电话或者社交媒体突然提出的金钱往来或者投资建议要高度谨慎。比如一些高收益又无风险的投资机会往往是电诈陷阱；不随意点击来源不明的链接或者下载可疑软件，这些链接或软件可能暗藏恶意程序来窃取个人信息或者直接划走账户资金。

  ：银行等金融机构要持续加强对可疑交易的监控力度。例如提高反洗钱系统的敏感性，对于短时间内频繁大量资金进出、资金流向东南亚电诈多发地区或从未交易过的陌生账户等可疑交易情形要及时进行核实或者冻结处理。同时，严格客户身份验证流程，无论是开户还是进行大额交易时，都应增加身份验证层级，如多重密码、生物识别等技术，防止诈骗分子利用盗用身份进行电诈资金操作。

  ：民众在使用电子设备时也要加强网络安全防护。可以在计算机和移动设备上安装可靠的杀毒软件、防火墙等安全防护软件，及时更新系统补丁和软件版本，以防止电诈分子利用系统漏洞植入恶意软件进行诈骗信息获取或者账户资金盗取。在网络支付方面，采用更加安全的认证方式，如指纹识别、面部识别或者加密电子签名等技术，保障支付安全。

  ：政府部门要进一步加大对东南亚电诈产业链诈骗风险的宣传教育覆盖广度和深度。不仅仅是城市地区，也要深入到农村地区。可以开展全民反诈活动月之类的集中宣传，通过电视、广播、报纸等传统媒体，以及网络新媒体（如官方微博、微信公众号、短视频平台等）开展大规模宣传。社会组织如社区、学校、行业协会等可以在各自的群体范围内组织反诈宣传活动，比如学校里开展反诈知识竞赛、社区里进行反诈文艺表演等活动，提高不同群体对东南亚电诈的防范意识。

  ：政府和社会组织要拓宽举报渠道，设置多层次举报途径。例如除了传统的举报电话之外，还可以设置网络举报平台（官方网站、手机APP等）、信箱举报等多种举报方式。同时，建立完善的举报奖励机制，对于提供有效电诈线索的举报人给予一定物质或者精神奖励。像举报一个隐藏的电诈窝点并且协助破案的举报人，可以获得奖金或者荣誉证书等奖励，以此激励民众积极参与到防范和打击东南亚电诈产业链的行动中来。

  ：从国家层面上，要进一步加强与东南亚各国的外交与司法合作。通过外交渠道，互相通报在防范和打击电诈方面的政策和措施，促使双方达成共识和合作的意向。在司法方面，签订双边或者多边的司法协助协议，当涉及跨境电诈案件时，涉及到调查取证、嫌犯引渡、资产追查等事项就可以依据协议进行操作，疏通打击跨境电诈产业链的司法障碍。例如中泰缅老四国在打击电诈方面的联合打击行动正是外交与司法合作的成果体现，未来要将这种模式更加常态化和深入化。

  ：在旅游和商务交往层面进行风险管控。对于出境东南亚旅游的民众，旅游部门可以在旅行前期提供关于目的地可能存在的电诈风险及防范攻略。企业在与东南亚国家进行商务活动时，也要学习和遵守当地法律法规的同时，关注涉及自己业务往来中的电诈风险，进行合规性审查等防范措施。并且两国在旅游商务领域的交流合作中要秉持共同打击电诈产业链的原则，确保双方人员在往来中的安全。

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